渣打银行涉洗钱交易 纽约州经营牌照或遭撤销
www.fjnet.cn 2012-08-07 07:28 丁小希 来源：人民网 我来说两句
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人民网纽约８月６日电（记者丁小希）纽约州银行监管机构周一宣布，英国渣打银行在１０年时间内，与伊朗银行和公司进行了总值超过２５００亿美元的约６万笔交易，违反了美国的反洗钱法，其有可能丧失在纽约州的经营牌照。 纽约州金融监管局在指控中将渣打银行称作“流氓机构”，在２００１年到２０１０年间通过捏造客户身份信息、获得银行系统准入与伊朗实体合作，获利上亿美元，此外，金管局还发现了渣打与缅甸、利比亚和苏丹等国家的非法交易。 |
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