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美报称伊拉克帮伊朗躲制裁 转移资产走私原油

www.fjnet.cn 2012-08-20 10:39   来源:新华网 我来说两句

美国政府上月制裁伊拉克埃拉夫伊斯兰银行,理由是这家银行帮助伊朗“绕过”美国制裁。《纽约时报》18日报道,这家小银行的行为只是“冰山一角”。

转移资产

美国总统贝拉克·奥巴马7月下令,禁止埃拉夫伊斯兰银行与美国银行系统的任何交易,认定这家银行帮一些伊朗银行实施数以千万美元计的交易,而伊朗银行是美国制裁对象。

按照《纽约时报》的说法,这些交易属伊朗躲避制裁的行为。伊朗一些机构通过中间人“控制”至少4家伊拉克商业银行,经由金融交易网络获得“至关重要”的美元现金,而伊朗连接国际金融系统的关键“通道”是伊拉克中央银行的每日拍卖,因为商业银行可以在拍卖中抛售伊拉克第纳尔、购入美元。

一些了解伊拉克银行业的官员说,经由拍卖,伊朗客户把“大量”现金转移到一些地区金融中心的银行,比如阿拉伯联合酋长国迪拜、安曼和约旦,随后从那些银行进入国际银行系统。

一些西方官员说,伊朗试图增加美元储备,用于稳定汇率、购买进口商品。

美国财政部分管恐怖主义和金融情报的副部长戴维·S·科恩在一份书面声明中说,伊朗“可能经由伊拉克金融机构,寻求逃避我们的金融制裁”,美国政府“正在积极推动一些努力,在伊拉克或任何其他地方,阻止伊朗躲过美国或国际金融制裁”。

  • 责任编辑:林晨
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