西班牙以“洗钱罪”逮捕58名中国人

西班牙警方17日证实，警方在16日一起突袭行动中逮捕了80余人，其中包括58名中国人。西班牙内务部在一份声明中表示，这次行动“主要打击洗钱等一系列犯罪，这个与中国人有关的犯罪网遍及西班牙”。该行动由西班牙反腐败检察官办公室和国家法院联合执行。

西班牙华人社团17日对西班牙警方大规模逮捕旅居西班牙的华人犯罪嫌疑人表示震惊，希望此次行动不要影响华侨华人勤劳善良的良好形象，同时希望西班牙媒体维护舆论的客观和公正，西班牙法制机构依法公正严谨审理案件。

中国外交部新闻发言人洪磊17日和18日都对此事件作出回应，要求西班牙“保障中国公民合法权益”。

外媒称500多名警察突袭中国公司集聚的工业园

据法新社消息，16日晚，500多名西班牙警察对马德里南部芬拉布拉达区一个以中国公司为主的工业园进行突袭检查，逮捕了83人，其中至少包括58名中国人和17名西班牙人。西班牙检方称，该团伙主要通过逃税、贿赂和伪造文件等方式，每年洗钱金额高达2至3亿欧元，他们通常以KTV和餐馆为伪装将非法所得输往中国境内。该团伙还涉嫌给卖淫等非法组织洗钱和逃税。

据西班牙《20分钟报》报道，这项名为“皇帝”的行动实际上两年前就开始了。截至目前，警方已经开展了120多起突袭，半数突袭都在马德里的科博-卡列哈工业区进行。报道称，西班牙海关和税务部门发现华人的日用品批发公司经常通过少报数量或假报商品内容，进行大量偷税漏税，该活动以马德里为中心，延伸至巴塞罗那、瓦伦西亚等地。报道称，西班牙警方派出多名卧底，经过两年侦查，掌握大量犯罪证据后，马德里刑事法院大法官费尔南多·安德鲁于16日清晨下令收网抓捕。

报道称，在行动中，西班牙警方查获了1000万欧元的现金、200多部车辆，以及不少枪支、珠宝和艺术品。另有120余人的银行账户被冻结。

西班牙内政部长：未来还有更多人会被捕

据西班牙媒体援引西班牙警方的消息称，这次被抓捕的中国人中当中有一名叫高平(音译)的中国商人，被疑是“黑帮头目”之一；高平为马德里一家现代美术馆的老板，并在科博-卡列哈工业区拥有数个仓库，其将自己“打造成中西两国艺术品交易的桥梁”。其他被捕者还包括西班牙知名色情影星纳丘-维达尔和负责芬拉布拉达地区安全的镇议会议员何塞-博拉斯。

西班牙国家警察局局长科西多说，这是西班牙在打击经济犯罪行为中一次具有历史意义的行动。西班牙内政部长迪亚兹在电视讲话中表示，未来还有更多人会被捕。

位于马德里芬拉布拉达的科博-卡列哈工业区长期以来在欧洲被视为最大的中国商品批发市场。该园区共有800家公司，其中近400家都由中国人经营，园区内30%的员工都受雇于中国老板。多数来自中国的廉价商品都从这里销往欧洲各地，如鞋子、衣服和珠宝等。该园区的中国公司每年贸易额约为8.7亿欧元。