渣打银行被指为伊朗洗钱2500亿美元
来源：京华时报 2012-08-08 编辑：唐丽萍

美国纽约州金融监管当局6日指认英国渣打银行与伊朗当局“合谋”，在近10年间隐藏与伊朗关联的金融交易，总额达2500亿美元。路透社评论，美方把渣打定性为“流氓机构”，威胁吊销它在纽约的银行牌照，是罕见动作，可能意味着切断这家英国金融企业与美国银行业市场的准入渠道。

美指认渣打违规交易

纽约州金融管理部门6日说，2001年至2007年，渣打银行涉嫌通过隐藏交易代码等技术手段，帮助伊朗银行和企业躲避美方监管。

纽约州金融管理部门2011年10月设立，取代先前撤销的两大金融保险业监管机构，行使金融监管职能。

《纽约时报》报道，美国严密监控与伊朗银行的金融交易，将特定伊朗机构列入金融制裁名单，担心这些机构利用美国银行系统资助伊朗核计划或者恐怖组织。

按照纽约州金融管理部门的说法，银行间资金往来的交易记录会显示特定代码，用以确认交易主体是否为美方制裁名单上的国家、个人或者实体。渣打银行“首先删去（代码）信息”，以“未命名”等短语代替，躲避交易面临制裁的风险。

美国财政部2008年11月明确禁止以隐藏代码等技术手段，从事美方所谓的违规交易。

监管当局估计，截至财政部发布禁令，渣打银行涉嫌隐藏的伊朗关联交易大约6万次，获得数以亿计美元的利润。