渣打银行被指为伊朗洗钱2500亿美元
来源：京华时报 2012-08-08 编辑：唐丽萍

或失纽约州银行牌照

纽约州金融管理部门资料显示，渣打银行最高层知道下属蓄意伪造交易记录。

2006年10月，渣打银行分管美国业务的一名高级管理人员致函总部，警告与伊朗方面的交易可能带来“灾难性声誉损害”和“严重刑事责任”。一名在伦敦的高管予以驳斥。

资料援引这名伦敦高管的原话称：“你们这些XXX（脏话）美国人，以为自己是谁，要告诉我们和这个世界，我们不能与伊朗人打交道。”

纽约州金融管理部门认定，这句话反映渣打高层“对美国金融监管机构的明确藐视”。

在主管本杰明·劳斯基签署的一份指令中，金融管理部门称渣打银行为“流氓机构……让美国金融系统暴露于恐怖分子、武器交易商、贩毒集团等的风险中”。劳斯基要求提供有能力继续从事美元交易、不应该失去纽约州银行牌照的理由。

路透社评论，渣打银行每天为全球客户处理的交易总额达1900亿美元，失去纽约州银行牌照意味着切断银行与美国银行业市场的准入渠道，对渣打不啻于灾难性打击。