亲友组团跨国诈骗　37人在泉州受审最高被判12年

破 案

团伙被端 32人来自同个地方

公安机关经侦查后，于去年5月17日在漳州市、厦门市、连城县等地将先后入境的杨某祥等22名被告人抓获。至去年9月3日，其余被告人或被警方抓获，或主动投案，该诈骗集团被端。

这个被警方端掉的诈骗集团，一共有37人被抓，除了吴某勇是漳州人，彭某军是江西人外，其余35人都是龙岩人。他们中又有32人来自龙岩连城县，且有着千丝万缕的亲友关系。比如，周某和罗某斐是夫妻，周某锋、周某辉和周某阳是表兄弟，杨某养和杨某发是兄弟，江某通和江某辉是兄弟，阙某兰和王某清是姐弟，曾某与李某琳是男女朋友关系。此外，杨某祥是杨某英、杨某芳的哥哥，是杨某财的堂侄，是杨某煌的堂哥，是姚某雄的姐夫，是罗某铭的妹夫，而罗某铭和池某菊是夫妻。

审 理

三线人员 环环套住被害人

这个诈骗集团是怎么把陈小姐等人骗得团团转的呢？

经法院审理查明，去年2月，在台湾人“大李”、“老胡”（均另案处理）的召集下，杨某祥伙同杨某镇（另案处理），先后组织江某辉等34人到印度尼西亚玛琅市加入电信诈骗集团。

该电信诈骗集团由“老胡”进行统一管理，经集中培训后，将参与诈骗的人员分为一、二、三线，分别冒充公安、检察人员实施诈骗。“老胡”负责提供中国公民的电话号码、身份证号码等个人信息，后由一线人员通过网络电话拨打被害人电话，冒充被害人所在省、自治区、直辖市公安厅的公安人员，谎称被害人银行卡涉嫌洗黑钱。如果被害人信以为真，一线人员则将电话转给二线人员，由二线人员冒充北京市等地公安机关的工作人员，谎称被害人已被通缉，进一步使被害人陷入错误认识。而后，二线人员将电话转给三线人员，由三线人员冒充经办案件的公安人员或检察人员，要求被害人将银行卡内的现金直接转至该团伙指定的银行账户内。

在诈骗过程中，第三线的诈骗人员会让被害人登录一个虚假的“最高人民检察院”网站，查看所谓的“刑事拘捕令”或“取保候审决定书”，诱导被害人上当受骗。诈骗得逞后，参与实施该起诈骗的人员从中抽成，其中，一线人员每月底薪5000元，并按诈骗所得赃款抽成5%；二线、三线人员没有底薪，均按诈骗所得赃款抽成8%。

该诈骗集团下设有新旧两个诈骗公司。其中，江某辉等22人在旧公司参与诈骗，由杨某祥负责对他们进行日常管理及工资抽成的发放。吴某才等12人在新公司参与诈骗，由杨某镇负责对他们进行日常管理。

判 决

全部获刑 最高被判12年

丰泽法院根据每个被告人不同的犯罪情节，分别作出了35名被告人犯诈骗罪，最高被判十二年六个月的有期徒刑，最低为缓刑，并处罚金5000元至15万元不等的判决。杨某财和杨某芳明知是犯罪所得予以窝藏、转移，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，也分别获刑。